Topik: ppatk
PPATK Blokir 256 Rekening Pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Gunakan 6 Identitas Berbeda
JAKARTA - Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 256 rekening milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang.Ratusan rekening itu menggunakan enam identitas berbeda."Memang...
PPATK Perika Aliran Uang Panji Gumilang, Miliki 256 Rekening
JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sedang memeriksa aliran keuangan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang.Pemeriksaan tersebut terkait dugaan...
PPATK : Sumber Utama Pencucian Uang Berasal dari Korupsi dan Narkotika
JAKARTA - Ivan Yustiavandana selaku Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa sumber utama dari pencucian uang adalah berasal dari hasil...
PPATK Blokir Rekening AKBP Achiruddin Hasibuan dan Anaknya
JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening AKBP Achiruddin Hasibuan."Benar (rekening AKBP Achiruddin diblokir)," ujar Natsir Kongah selaku Kepala Biro...
Sri Mulyani : Nominal Rp.349 Kompilasi 300 Surat PPATK
JAKARTA - Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan (Menkeu) mengaku baru pertama kali menerima surat kompilasi laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).Surat...
Komisi III DPR : Heran, Pernyataan PPATK Temuan Transaksi Rp.300 Triliun...
JAKARTA - Komisi III DPR mengaku heran dengan pernyataan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa temuan transaksi janggal senilai Rp.300 triliun di...
PPATK Serahkan Data Adanya Transaksi Janggal Rp.300 Triliun ke Kemenkeu Sejak...
JAKARTA - Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) membongkar adanya dugaan transaksi janggal sebesar Rp.300 triliun di Kementerian...
PPATK Blokir Rekening Rafael Alun Dugaan Pencucian Uang
JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening konsultan pajak.Hal tersebut dilakukan terkait adanya perantara profesional yang mengatur aktivitas dugaan pencucian...
Mahfud MD : PPATK Telah Kirim Laporan Kekayaan Eks Pejabat Pajak...
JAKARTA - Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) mengungkapkan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengirimkan...
Kuasa Hukum Brigadir J Minta PPATK periksa Rekening Ajudan Ferdy Sambo
Jakarta, MH - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta memeriksa seluruh transaksi keuangan ajudan eks Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo. Hal...