Topik: rekening
Kasus Korupsi, Bareskrim Klaim Telah Periksa 38 Saksi dan Blokir 147 Rekening Panji Gumilang
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 38 orang saksi terkait kasus tindak pidana pencucian uang...
Tersangka Korupsi Tukin Diduga Gunakan Rekening Orang Lain Untuk Tampung Uang Haram
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diduga...
PPATK Blokir 256 Rekening Pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Gunakan 6 Identitas Berbeda
JAKARTA - Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 256 rekening milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang.
Ratusan rekening itu menggunakan enam identitas berbeda.
"Memang...
PPATK Perika Aliran Uang Panji Gumilang, Miliki 256 Rekening
JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sedang memeriksa aliran keuangan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang.
Pemeriksaan tersebut terkait dugaan...
Penjelasan KPK Belum Blokir Rekening Terkait Kasus Pungli di Rutan
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum bisa memblokir rekening yang berkaitan dengan dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan. Sebab, kasus ini...
PPATK Blokir Rekening AKBP Achiruddin Hasibuan dan Anaknya
JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening AKBP Achiruddin Hasibuan.
"Benar (rekening AKBP Achiruddin diblokir)," ujar Natsir Kongah selaku Kepala Biro...
PPATK Blokir Rekening Rafael Alun Dugaan Pencucian Uang
JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening konsultan pajak.
Hal tersebut dilakukan terkait adanya perantara profesional yang mengatur aktivitas dugaan pencucian...
Salah Sasaran, Bank Segera Buka Blokir Rekening Penjual Burung
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat informasi bahwa pihak bank akan segera membuka blokir rekening milik Ilham Wahyudi penjual burung asal Pamekasan, Jawa...
KPK Blokir Rekening Para Tersangka Kasus Dugaan Suap Dana Hibah APBD Jatim
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memblokir rekening para tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah APBD Jawa Timur. Permohonan pemblokiran rekening telah diajukan...
Rekening Net89 Diblokir Dugaan Penipuan Robot Trading
Jakarta - Sebanyak 83 rekening dari delapan tersangka kasus dugaan tindak pidana penipuan investasi robot trading, Net 89 telah diblokir oleh Bareskrim Polri. Salah...