Topik: pencucian
PPATK : Sumber Utama Pencucian Uang Berasal dari Korupsi dan Narkotika
JAKARTA - Ivan Yustiavandana selaku Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa sumber utama dari pencucian uang adalah berasal dari hasil...
Usut Kasus Rafael Alun, KPK Duga Keluarga dan Istri Terlibat Pencucian...
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menyelisik keterlibatan berbagai pihak yang diduga ikut menyamarkan aset milik eks Pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael...
Mahfud MD Siap Tunjukan Daftar Transaksi Janggal Dugaan Pencucian Uang Rp.300...
JAKARTA - Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan siap memenuhi panggilan Komisi III DPR soal dugaan transaksi janggal sebesar Rp.300...
PPATK Blokir Rekening Rafael Alun Dugaan Pencucian Uang
JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening konsultan pajak.Hal tersebut dilakukan terkait adanya perantara profesional yang mengatur aktivitas dugaan pencucian...
Mantan Ditjen Pajak Didakwa Pencucian Uang Capai Rp.44 M
JAKARTA - Angin Prayitno Aji selaku Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak didakwa menerima gratifikasi dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Jaksa...
